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jueves, 26 de abril de 2018

La Argentina y las guaridas fiscales

La Argentina y las guaridas fiscales


Artículo de Jorge Gaggero y Juan Valerdi
Publicación del artículo completo en la revista "Voces en el Fenix" de la UBA en su Nro. 67.



Para acceder a la revista completa y leerla online o descargarla hacer click AQUI


Los evasores argentinos esconden offshore una cifra cercana a un PIB: alrededor de 500.000 millones de dólares 
“Allí donde está mi fortuna, está mi corazón”. (Evangelio según San Mateo.)                                                                 
Los protagonistas cruciales del mundo offshore son cinco en la actualidad: las guaridas fiscales (piadosamente llamadas ‘paraísos’ por los medios masivos); la banca global; las restantes corporaciones multinacionales; las grandes consultoras globales en auditoría e impuestos (denominadas Big Four); y los estudios legales especializados. Estos son los facilitadores (enablers) de la fuga de capitales, la evasión tributaria y el lavado de activos por parte de las grandes corporaciones y los ricos globales. Argentina no podía ser una excepción, dada su historia. Por el contrario, ha estado y se mantiene en la vanguardia de estos desarrollos. En particular, el reciente desempeño del país a propósito del desafío que plantean las guaridas fiscales al ejercicio de su cada vez más menguada autoridad soberana resulta digno de análisis. De esto trata el texto que sigue.

martes, 24 de abril de 2018


"Papeles de Panamá fueron el McDonald’s de la evasión frente a los Papeles del Paraíso"

Audio de entrevista a Juan Valerdi de Sputnik Mundo (agencia de noticias Rusa) desde Uruguay 9 de Noviembre 2017.
(audio complementario a la nota publicada el 10 de noviembre por el mismo medio)

Si los Papeles de Panamá revelaron la operatoria de empresas radicadas en ese país centroamericano, los Papeles del Paraíso han golpeado de lleno en Londres, sostiene el economista argentino Juan Valerdi.

Acceder a la nota y el audio haciendo click AQUI
Papeles del Paraíso: la batalla entre lo legal y lo inmoral.

Entrevista de Sputnik mundo, agencia de noticias Rusa, desde Uruguay. Noviembre 2017.

Sputnik habló de la conducta impositiva de los ricos, los famosos, las multinacionales y políticos de todo el mundo, revelados por las investigaciones de Papeles del Paraíso, con el economista argentino Juan Valerdi.


"Los Panamá Papers son el McDonald's de las guaridas fiscales digamos, es mucho más berreta. Se trata de evasores, lavadores y narcotraficantes. Este nuevo caso (Paradise Papers) va mucho más a la élite ligada a Inglaterra", dijo a Sputnik Juan Valerdi, economista argentino especializado en justicia fiscal, ex asesor de la presidencia del Banco Central, del Banco Nación y de la Unidad Antilavado de Argentina.

Para acceder a la entrevista click AQUI
La Argentina y las guaridas fiscales
Artículo de Jorge Gaggero y Juan Valerdi
Anticipo publicado en el portal web "El cohete a la luna" antes de la presentación y publicación en la revista "Voces en el fenix" Nro. 67.

Para acceder al artículo hacer click AQUI

Los evasores argentinos esconden offshore una cifra cercana a un PIB: alrededor de 500.000 millones de dólares 
“Allí donde está mi fortuna, está mi corazón”. (Evangelio según San Mateo.)                                                                 
Los protagonistas cruciales del mundo offshore son cinco en la actualidad: las guaridas fiscales (piadosamente llamadas ‘paraísos’ por los medios masivos); la banca global; las restantes corporaciones multinacionales; las grandes consultoras globales en auditoría e impuestos (denominadas Big Four); y los estudios legales especializados. Estos son los facilitadores (enablers) de la fuga de capitales, la evasión tributaria y el lavado de activos por parte de las grandes corporaciones y los ricos globales. Argentina no podía ser una excepción, dada su historia. Por el contrario, ha estado y se mantiene en la vanguardia de estos desarrollos. En particular, el reciente desempeño del país a propósito del desafío que plantean las guaridas fiscales al ejercicio de su cada vez más menguada autoridad soberana resulta digno de análisis. De esto trata el texto que sigue.

jueves, 13 de abril de 2017

He sido seleccionado como expositor en el encuentro anual de Tax Justice Network (TJN)
Londres, Julio de 2017

Estimados amigos/as

Les cuento que ayer me informaron formalmente que he sido seleccionado como uno de los expositores en el encuentro anual de Tax Justice Network, una de las ONG de mayor relevancia mundial en la investigación y lucha contra las redes de Guaridas Fiscales (Tax Havens o mal llamados "Paraísos Fiscales")

En los primeros días de Julio estaré exponiendo en la Universidad de Londres y conociendo en persona a muchos de los referentes de primer nivel mundial en este tema que me tiene dedicado de lleno en los últimos años.

Es un gran honor y placer cosechar los frutos de esfuerzos propios y del apoyo de amigos/as, maestros (en especial Jorge Gaggero) y colegas así como de ONGs como la Red Justicia Fiscal Latinoamérica, Latindadd y Fundses que financiaron la investigación de cuyas conclusiones tratará mi exposición.

datos del evento AQUI

lunes, 10 de abril de 2017


"Tax haven blacklisting in 13 latin american countries"

Tax Justice Network Blog posted my article with the conclusions of my research work about Blacklisting of Tax havens in 13 Latin American countries. 


Special thanks to Nicholas Shaxson for inviting me to write/post it and to Naomi Fowler for the introduction and her help checking and correcting my translation.

viernes, 17 de marzo de 2017

Listas negras y normativa anti guaridas fiscales en 13 países de LatinoAmérica
Documento de investigación publicado por las ONGs auspiciantes en versión completa (98 páginas) 
Autor: Juan Valerdi


El nuevo Orden Mediático Mundial
(Artículo de la Red Voltaire)

En línea con mi artículo publicado en 2016 sobre ICIJ y No todo lo que brilla es oro con los "Panama Papers"
(publicado en Revista Latinomericana ALAI)
Listas Negras de Guaridas Fiscales (Tax havens) en 13 países latinoamericanos.

Artículo que presenta conclusiones de mi documento de investigación (documento completo a ser publicado en breve por las ONG auspiciantes).
Artículo publicado en la revista latinoamericana ALAI el 16/3/2017

jueves, 15 de diciembre de 2016

“No todo lo que brilla es oro”. La Red de Guaridas Fiscales y la manipulación de la información de las filtraciones
Juan E. Valerdi
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA / RED DE JUSTICIA FISCAL LATINOAMERICANA

comparto el artículo que me publicara la RedCom, Red de Carreras de Comunicación Social de la Argentina en su Revista RevCom.

jueves, 13 de octubre de 2016

ENTREVISTA DE TAX JUSTICE NETWORK PODCAST EN ESPAÑOL A JUAN VALERDI SOBRE EL BLANQUEO ARGENTINO

Comparto el programa podcast de Tax Justice Network (en español) en el que Marcelo Justo me entrevista para hablar del blanqueo argentino.

(Para ir a la entrevista en Youtube hacer click en el siguiente link)
#Blanqueo

(Mi intervención se inicia en el minuto 10.)

lunes, 5 de septiembre de 2016

lunes, 15 de agosto de 2016

¿Cual es el secreto de la red de guaridas fiscales?

Estimados/as
Espero les sea de interés el articulo que me han publicado y que pueden ver en el link adjunto.
Publicado en agosto de 2016 por la revista de la ONG Latindadd "America latina en movimiento" cuyo numero 516 se titula "El laberinto de la evasión fiscal" y mi artículo: "¿Cual es el secreto de la red de guaridas fiscales?"
Abrazo, Juan 



viernes, 8 de julio de 2016

"El blanqueo es genial para los amigos con plata del gobierno"

Comparto primera parte de la entrevista que me hizo Victoria Muñiz para el diario digital "La Izquierda" sobre Panamá Papers, Blanqueo, Guaridas Fiscales y otras yerbas.

(para leer la entrevista hacer click en este link:) 


jueves, 16 de junio de 2016

Para entender mejor como funcionan las guaridas fiscales (Tax Havens)
Documento elaborado por Juan Valerdi a pedido de la Justicia


Comparto el documento que me solicitara la Fiscalía Federal N° 6 de Argentina, para incorporar en la causa derivada de los Panamá Papers y que implica al actual Presidente de la Argentina en ejercicio.

En el documento se expresan cuestiones específicas y generales de las offshore de modo breve y apuntando a lograr la comprensión de no especialistas profesionales de las ciencias económicas (en especial para abogados que forman parte de los procesos judiciales vinculados a las temáticas de evasión, elusión y fuga de capitales mediante el uso de la red de jurisdicciones offshore)

El documento fue entregado en la fiscalía el día jueves 16 de junio de 2016 habiendo contado con una semana de plazo para su elaboración.

viernes, 3 de junio de 2016

Entrevista radial sobre "perlas" concretas en el proyecto de blanqueo y pago a jubilados a dos días de su presentación en el congreso.

Juan Valerdi en Radio AM 1390 Universidad de La Plata. 
 3/6/2016

Para escuchar algunas cosas increíbles del proyecto que no discuten en los medios y son tapadas por las que todos conocen.



miércoles, 1 de junio de 2016

Entrevista a Juan Valerdi en Radio AM 1390 Universidad de La Plata. 
 Simplificada y pedagógica explicación de los blanqueos de capitales en general y en particular el actual de Argentina
1/6/2016

(para escuchar el audio click en el siguiente link)


Comparto la entrevista de la mañana del miercoles 1/6/2016, en radio AM 1390 Universidad de La Plata, respecto del tema blanqueo y guaridas fiscales.
Una excelente entrevista para quienes quieren arrancar desde lo básico respecto de que es un blanqueo y que implica y como se articula con la evasión y con las guaridas fiscales o Tax Havens. Continuara en la próxima con un detalle del proyecto de blanqueo que entro el 31/5/2016 al congreso, enviado por poder ejecutivo del gobierno nacional.

martes, 24 de mayo de 2016



Exposición Juan Valerdi en el Parlamento Europeo

El "que se vayan todos" mundial empujado por los multimedios internacionales y por las multinacionales que usan las guaridas fiscales para no pagar impuestos. 

26/4/2016 Evento en el Parlamento Europeo organizado por Tax Justice Together y el Partido Social Democratico.
Cierre del Tax Justice Together Tour Europe 2016 en Bruselas
(Tiempo disponible 5 minutos)






Para explicar porque las políticas fiscales de la unión europea deben tener en cuenta los reclamos de los países en desarrollo respecto de la evasión y elusión fiscales de los ricos y multinacionales no voy a apelar a la compasión o a la solidaridad, los años me han demostrado que cuando se deben conseguir acuerdos políticos esas emociones son, en los hechos, insuficientes. Apelaré en cambio a un instinto de gran fortaleza como es la defensa propia.


Los medios de comunicación, junto con los centros académicos y de formación de la opinión pública, utilizan cada día con mayor intensidad un argumento para explicar a las clases medias porque su nivel de vida esta bajando y porque sienten que cada día paga mas impuestos por servicios públicos y sociales de menor calidad. Esa explicación apunta centralmente a la corrupción de las clases políticas sin distinción de partidos. Hemos visto esto claramente en el caso de los Panamá Papers donde los grandes bancos y multinacionales están ausentes y los políticos están en las primeras planas de los diarios. Sin duda la corrupción es un grave problema en muchos países del mundo, sin embargo puedo afirmar que en América Latina los fondos que la corrupción sustrae a las arcas públicas o transfiere a las guaridas fiscales son ínfimos en relación a los que evaden y eluden los ricos y multinacionales y que luego fugan a las guaridas fiscales con ayuda de los grandes bancos y las cuatro grandes firmas de auditoria.


Este mensaje, difundido por los medios de comunicación multinacionales y los locales que dependen de la publicidad de las multinacionales, ha llevado a que las clases medias dejaran de creer no solo en las clases políticas de la mayor parte de los países democráticos del mundo sino incluso en la propia democracia. Simultaneamente se asiste a una concentración de la tributación en los consumos y los salarios de los mercados formales, mercados en que los pobres no están mayormente presentes y si lo están las clases medias. Los ricos y grandes empresas no pagan sus impuestos porque usan la red de guaridas fiscales, los pobres porque no tienen ingresos y consumos formales y huyen hacia la supervivencia en la informalidad y las clases medias sienten como se las empuja hacia la pobreza luego de décadas de aspirar a ascender. Esa situación social es conocida por Europa y es el que prepara el camino para tragedias como el fascismo como elección de salida fácil y visceral aprovechada por algún dirigente iluminado y manipulador.


Por eso apelo a este sentido de defensa propia de la clase política europea y a que el mismo continente que hace mas de 100 años sentó las bases de la progresividad fiscal y mas tarde del estado de bienestar, pueda ser en este siglo XXI el continente que incline la balanza hacia una lucha responsable y global contra la financierización de la economía, la concentración de ingresos, el aumento de la pobreza y la represión como respuesta a la protesta social.


Los beneficiarios de la red de Guaridas Fiscales son un reducido número de bancos y empresas multinacionales y aunque poseen un inmenso poder y ejercen marcada influencia en organismos como la OCDE no pueden ganar la batalla si las clases políticas del mundo toman real consciencia de lo que está en juego y se ponen a la altura de las circunstancias. Las multinacionales y grandes bancos, como el escorpión, no pueden con su instinto y son capaces de atacar a la clase política que les ha permitido crecer y globalizar sus negocios, sin ver que la caída de ésta podría resultar fatal incluso para sus intereses. No podemos apelar a un sentido de la responsabilidad de estos protagonistas, sería como esperar que las hienas o leones se cansen de comer carne algún dia y se hagan vegetarianos por piedad de sus victimas.


Por eso mi mensaje es simple, les pido que, desde la Unión Europea y en defensa propia, ayuden a evitar que muera el estado de bienestar para dar paso al estado de malestar.


miércoles, 27 de abril de 2016


PARTICIPACIONES JUAN VALERDI EN EL PROGRAMA DE NAVARRO DE C5N TV
HABLANDO SOBRE GUARIDAS FISCALES
Domingos 10 y 17 de abril

1ra participación en el siguiente video (en el conteo de tiempo en   minuto 7 y 20 segundos)
click AQUI para ver

2da participación en el siguiente video (en el conteo de tiempo en hora 1 con 59 minutos y 15 segundos)
click AQUI para ver

viernes, 22 de abril de 2016

#TaxTour Entrevista de Radio Francia Internacional en español a varios especialistas, Juan Valerdi entre ellos, sobre las guaridas fiscales y los Panamá Papers

En la pagina podrán ver un corto resumen escrito de las entrevistas y la versión completa de audio se descarga en la imagen central superior.

Para los ansiosos que no quieran escuchar las entrevistas de los demás especialistas la mía comienza en el minuto 6:36 del audio y pueden ir directo ahí.
Fue muy interesante y dura algunos minutos.