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lunes, 10 de abril de 2017


"Tax haven blacklisting in 13 latin american countries"

Tax Justice Network Blog posted my article with the conclusions of my research work about Blacklisting of Tax havens in 13 Latin American countries. 


Special thanks to Nicholas Shaxson for inviting me to write/post it and to Naomi Fowler for the introduction and her help checking and correcting my translation.

viernes, 17 de marzo de 2017

Listas Negras de Guaridas Fiscales (Tax havens) en 13 países latinoamericanos.

Artículo que presenta conclusiones de mi documento de investigación (documento completo a ser publicado en breve por las ONG auspiciantes).
Artículo publicado en la revista latinoamericana ALAI el 16/3/2017

miércoles, 7 de septiembre de 2016

Agradezco a FUNDSES, LATINDADD y la Red de Justicia Fiscal por invitarme, por 2do año consecutivo, a exponer en los eventos de capacitación y debate.

Flujos Financieros ilícitos- Capacitación para Organizaciones Sociales (30/8/2016 - Claridge Hotel Bs. As.)

2ª Jornadas de diálogo sobre registro público de beneficiarios finales de personas jurídicas y su vinculación con el lavado de activos, la corrupción y la evasión fiscal (31/8 - 1/9 Salon Bosch BCRA - Bs. As.)






martes, 24 de mayo de 2016



Exposición Juan Valerdi en el Parlamento Europeo

El "que se vayan todos" mundial empujado por los multimedios internacionales y por las multinacionales que usan las guaridas fiscales para no pagar impuestos. 

26/4/2016 Evento en el Parlamento Europeo organizado por Tax Justice Together y el Partido Social Democratico.
Cierre del Tax Justice Together Tour Europe 2016 en Bruselas
(Tiempo disponible 5 minutos)






Para explicar porque las políticas fiscales de la unión europea deben tener en cuenta los reclamos de los países en desarrollo respecto de la evasión y elusión fiscales de los ricos y multinacionales no voy a apelar a la compasión o a la solidaridad, los años me han demostrado que cuando se deben conseguir acuerdos políticos esas emociones son, en los hechos, insuficientes. Apelaré en cambio a un instinto de gran fortaleza como es la defensa propia.


Los medios de comunicación, junto con los centros académicos y de formación de la opinión pública, utilizan cada día con mayor intensidad un argumento para explicar a las clases medias porque su nivel de vida esta bajando y porque sienten que cada día paga mas impuestos por servicios públicos y sociales de menor calidad. Esa explicación apunta centralmente a la corrupción de las clases políticas sin distinción de partidos. Hemos visto esto claramente en el caso de los Panamá Papers donde los grandes bancos y multinacionales están ausentes y los políticos están en las primeras planas de los diarios. Sin duda la corrupción es un grave problema en muchos países del mundo, sin embargo puedo afirmar que en América Latina los fondos que la corrupción sustrae a las arcas públicas o transfiere a las guaridas fiscales son ínfimos en relación a los que evaden y eluden los ricos y multinacionales y que luego fugan a las guaridas fiscales con ayuda de los grandes bancos y las cuatro grandes firmas de auditoria.


Este mensaje, difundido por los medios de comunicación multinacionales y los locales que dependen de la publicidad de las multinacionales, ha llevado a que las clases medias dejaran de creer no solo en las clases políticas de la mayor parte de los países democráticos del mundo sino incluso en la propia democracia. Simultaneamente se asiste a una concentración de la tributación en los consumos y los salarios de los mercados formales, mercados en que los pobres no están mayormente presentes y si lo están las clases medias. Los ricos y grandes empresas no pagan sus impuestos porque usan la red de guaridas fiscales, los pobres porque no tienen ingresos y consumos formales y huyen hacia la supervivencia en la informalidad y las clases medias sienten como se las empuja hacia la pobreza luego de décadas de aspirar a ascender. Esa situación social es conocida por Europa y es el que prepara el camino para tragedias como el fascismo como elección de salida fácil y visceral aprovechada por algún dirigente iluminado y manipulador.


Por eso apelo a este sentido de defensa propia de la clase política europea y a que el mismo continente que hace mas de 100 años sentó las bases de la progresividad fiscal y mas tarde del estado de bienestar, pueda ser en este siglo XXI el continente que incline la balanza hacia una lucha responsable y global contra la financierización de la economía, la concentración de ingresos, el aumento de la pobreza y la represión como respuesta a la protesta social.


Los beneficiarios de la red de Guaridas Fiscales son un reducido número de bancos y empresas multinacionales y aunque poseen un inmenso poder y ejercen marcada influencia en organismos como la OCDE no pueden ganar la batalla si las clases políticas del mundo toman real consciencia de lo que está en juego y se ponen a la altura de las circunstancias. Las multinacionales y grandes bancos, como el escorpión, no pueden con su instinto y son capaces de atacar a la clase política que les ha permitido crecer y globalizar sus negocios, sin ver que la caída de ésta podría resultar fatal incluso para sus intereses. No podemos apelar a un sentido de la responsabilidad de estos protagonistas, sería como esperar que las hienas o leones se cansen de comer carne algún dia y se hagan vegetarianos por piedad de sus victimas.


Por eso mi mensaje es simple, les pido que, desde la Unión Europea y en defensa propia, ayuden a evitar que muera el estado de bienestar para dar paso al estado de malestar.


jueves, 7 de abril de 2016

Campaña: Tax Justice Together Europe Tour 2016

24 ONGs de la red internacional "Tax Justice Together" han organizado esta actividad de formación, intercambio e integración y uno de los 10 expertos/activistas seleccionados para realizar el tour será Juan Valerdi por ArgentinaParticipará además un experto de Brasil y 8 expertos/activistas de Africa.

Se desarrollaran actividades en 3 grupos de países de la UE viajando tres expertos/activistas por circuito.

En el grupo 1 de países se incluyen Slovenia, República Checa, Hungría, Polonia y la reunión de los tres grupos se producirá al final del tour en Bruselas.

En el circuito 1 las actividades serán desarrolladas por Juan Valerdi de Argentina, Henry Ushie de Nigeria y Geoffrey Chongo de Zambia participarán de debates, exposiciones y entrevistas con estudiantes universitarios, funcionarios públicos, dirigentes políticos, ONGs, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.



miércoles, 6 de abril de 2016

Campaña: Juan Valerdi en el "TAX JUSTICE TOGETHER TOUR 2016"


Comparto el documento  de objetivos y organización del Tax Justice Together Tour Europe 2016 del que formare parte entre el 10 y el 27 de abril de 2016.(Bajar documento de objetivos, actividades previstas, países en que se desarrollará y referencias resumidas de los integrantes del Tour. En inglés, 963 Kb)

Oxfam, Action Aid UK, Latindadd y 21 ONGs internacionales mas se han unido en la coalición Tax Justice Together para luchar con la injusticia fiscal y promover un marco internacional que movilice a los ciudadanos de la UE en pos de una mayor justicia fiscal internacional y en especial respecto de los países en desarrollo.

Tendré la responsabilidad y fortuna de formar parte de los 9 especialistas y activistas que recorrerán Europa en tres circuitos paralelos de tres personas cada uno y que promoverán las acciones y debates entre estudiantes, académicos, ONGs, funcionarios, autoridades políticas, medios de comunicación y sociedad civil organizada.

En mi caso pasaré, junto con un compañero de Zambia y uno de Nigeria, por Eslovenia, República Checa, Hungría y Polonia para luego reunirme con el resto de los participantes en Bruselas donde se prevé que podamos debatir y compartir los resultados de las acciones realizadas en los tres circuitos.

Los principales objetivos y recursos a ser utilizados y difundidos en la lucha contra la injusticia fiscal tienen que ver:

1. La adopción con un reporte país por país de las actividades de las multinacionales (disponible de forma completa para todos los países donde esas multinacionales tienen actividades) (Bajar documento de 108 Kb, en inglés, acerca del reporte país por país y como se pretende abordar el tema desde la coalición)

2. Formación de un cuerpo global de impuestos que debata y defina nuevas reglas fiscales mundiales y que podría estar en el marco de la ONU para ser realmente representativo e inclusivo (en especial para las actividades y pago de impuestos de las multinacionales.) (Bajar documento de 382 Kb, en inglés, acerca del cuerpo global de impuestos y como se pretende abordar el tema desde la coalición)

3. Revisión de los tratados y acuerdos impositivos firmados por los países (en especial los de desarrollo intermedio o en desarrollo) (Bajar documento 238 Kb, en inglés, acerca de los tratados impositivos internacionales y como se pretende abordar el tema desde la coalición)