"Papeles de Panamá fueron el McDonald’s de la evasión frente a los Papeles del Paraíso"

Audio de entrevista a Juan Valerdi de Sputnik Mundo (agencia de noticias Rusa) desde Uruguay 9 de Noviembre 2017.

(audio complementario a la nota publicada el 10 de noviembre por el mismo medio)

Si los Papeles de Panamá revelaron la operatoria de empresas radicadas en ese país centroamericano, los Papeles del Paraíso han golpeado de lleno en Londres, sostiene el economista argentino Juan Valerdi.

Acceder a la nota y el audio haciendo click AQUI

Papeles del Paraíso: la batalla entre lo legal y lo inmoral.

Entrevista de Sputnik mundo, agencia de noticias Rusa, desde Uruguay. Noviembre 2017.

Sputnik habló de la conducta impositiva de los ricos, los famosos, las multinacionales y políticos de todo el mundo, revelados por las investigaciones de Papeles del Paraíso, con el economista argentino Juan Valerdi.

"Los Panamá Papers son el McDonald's de las guaridas fiscales digamos, es mucho más berreta. Se trata de evasores, lavadores y narcotraficantes. Este nuevo caso (Paradise Papers) va mucho más a la élite ligada a Inglaterra", dijo a Sputnik Juan Valerdi, economista argentino especializado en justicia fiscal, ex asesor de la presidencia del Banco Central, del Banco Nación y de la Unidad Antilavado de Argentina.

Para acceder a la entrevista click AQUI

“No todo lo que brilla es oro en los Panamá Papers” 

Manipulación de la información de las filtraciones, impacto real sobre las Redes de Guaridas Fiscales (tax havens) y situación de la Argentina.

En Pag. 125 del informe sobre corrupción y transparencia de Poder Ciudadano 2016/7 que acaba de publicarse, pueden ver mi artículo :

para bajar el informe en PDF click en este link:

http://poderciudadano.org/libros/InformePoderCiudadano2017.pdf

Las guaridas que guardan la plata sucia de la corrupción. Entrevista a juan Valerdi (Diario Uno Perú mayo de 2017.)

Entrevista realizada por el Diario Uno de Lima/Perú después de que Juan Valerdi expusiera en el II Encuentro latinoamericano de Periodistas de Investigación sobre Flujos Financieros Ilícitos. El caso ´Lava Jato´ y el mundo Off Shore” Lima/Perú mayo de 2017.

para acceder a la entrevista click AQUI

"El caso Odebrecht excede la corrupción." (entrevista a Juan Valerdi publicada por Fundacion SES)

Entrevista realizada por Emiliano Guido después de que Juan Valerdi expusiera en el II Encuentro latinoamericano de Periodistas de Investigación sobre Flujos Financieros Ilícitos. El caso ´Lava Jato´ y el mundo Off Shore” Lima/Perú mayo de 2017. 

para acceder a la entrevista click AQUI

Artículo de juan valerdi publicado el jueves 8 junio de 2017: No todo lo que brilla es oro en la cruzada mundial anticorrupción.

No todo lo que brilla es oro en la cruzada mundial anticorrupción. 

Riesgos de los sesgos editoriales interesados y de la miopía mediática involuntaria, al tratar las derivaciones de las causas judiciales vinculadas a la corrupción y el pago de sobornos por parte de las multinacionales de Brasil.[

Artículo de juan valerdi publicado el jueves 8 junio de 2017 en el muy recomendable portal Pensaralsur.com

para acceder al articulo click AQUI

Panamá Papers: "A las guaridas fiscales se las favorece más de lo que se las ataca"

Muy buena nota me hizo @flocremonese para @SputnikMundo radio virtual de Uruguay.

Acceder a la nota aquí

El nuevo Orden Mediático Mundial

(Artículo de la Red Voltaire)

acceso al articulo de red voltaire AQUI

En línea con mi artículo publicado en 2016 sobre ICIJ y No todo lo que brilla es oro con los "Panama Papers"

(publicado en Revista Latinomericana ALAI)

acceso a mi artÍculo vinculado AQUI

Exposición Juan Valerdi sobre política, poder y guaridas fiscales en el seminario internacional de Ecuador 13/14 feb de 2017.(9 min)

acceda al video aqui

El poder financiero: del narcotráfico a la evasión de impuestos

06/12/2016

El economista Juan Valerdi visitó los estudios de Radio Futura para compartir sus investigaciones acerca del daño social generado por los delitos financieros.

Para ver la nota y escuchar los audios hacer click AQUI

“No todo lo que brilla es oro”. La Red de Guaridas Fiscales y la manipulación de la información de las filtraciones

Juan E. Valerdi

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA / RED DE JUSTICIA FISCAL LATINOAMERICANA

comparto el artículo que me publicara la RedCom, Red de Carreras de Comunicación Social de la Argentina en su Revista RevCom.

click aqui para ir al articulo

“Piedra libre para todos los compa![1]”

Las resoluciones de la UIF (Unidad de Información Financiera) y la AFIP del viernes 4 de noviembre de 2016. Breve resumen, sin tecnicismos, de su contenido, objetivos e implicancias. 

Autor: Juan E. Valerdi[2]

Noviembre de 2016

Introducción

En este artículo se pretende explicar brevemente como la UIF y la AFIP han emitido, el viernes 4 de noviembre de 2016, sendas resoluciones que permiten, entre otras cosas, que las instituciones financieras receptoras de los fondos del blanqueo Argentino puedan quedar libres de eventuales sanciones futuras relacionadas con el lavado de activos que pudiera deslizarse en dicho blanqueo, en particular ante eventuales revisiones realizadas en el marco de un cambio de gobierno. De este modo se estaría atacando uno de los principales obstáculos para la promoción de recepción de presentaciones de blanqueo en los bancos y abriendo la puerta a darle más margen al sistema financiera argentino para el lavado de activos originado en evasión tributaria. Las explicaciones no harán hincapié en lo técnico para evitar acotar el público potencial a los profesionales del área y se hará una breve referencia a algunas cuestiones referidas a las autoridades de la UIF y a otras que trascienden la Argentina, ambas indispensables para entender el marco local y mundial en el que se inserta la nueva realidad Argentina en la “lucha” contra el lavado de activos. 

(Extensión total del artículo: 4 hojas)

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Click aqui para acceder al documento PDF completo "Piedra libre para todos los compa"

Notas:
[1] Expresión utilizada por los niños que juegan a las escondidas cuando uno llega a la “piedra” antes que el “vigilante” de turno y salva a todos los que hubieran caído antes como prisioneros del mismo.

[2] Juan E Valerdi es Economista (UNLP), Magister en Finanzas Públicas (UNLP/CA) y Docente de Macroeconomía en la UNLP, de Finanzas Publicas en la Maestría en Finanzas de la Universidad del Salvador e Investigador de la Red de justicia Fiscal Latinoamericana. Ha sido: Investigador del CEFID-AR, Consultor en Argentina de organismos internacionales como: PNUD, UNOPS, BID, BIRF; Asesor en Argentina de: Presidencia Banco Central, Presidencia Unidad de Información Financiera, Presidencia Banco de la Nación, Congreso de la Nación; Coordinador Fiscal del Sistema Información Tributaria y Social (SINTyS); Integrante de Tax Justice Together Europe Tour 2016 y Consejero por el Banco Central en el Consejo Asesor de la AFIP (Administración Federal de Impuestos). Blog: juanvalerdieconomista.blogspot.com.ar Twitter: @juanvalerdieco

Guaridas Fiscales, Multinacionales, Blanqueo y corrupción.

Comparto una de las mejores entrevistas que me han hecho sobre el tema de las guaridas fiscales y el poder que implican, las multinacionales relacionadas y lo local.

Radio "Futura" FM 90.5 de La Plata

Para leer algunas transcripciones y escuchar el audio hacer click Acá

Agradezco a FUNDSES, LATINDADD y la Red de Justicia Fiscal por invitarme, por 2do año consecutivo, a exponer en los eventos de capacitación y debate.

Flujos Financieros ilícitos- Capacitación para Organizaciones Sociales (30/8/2016 - Claridge Hotel Bs. As.)

2ª Jornadas de diálogo sobre registro público de beneficiarios finales de personas jurídicas y su vinculación con el lavado de activos, la corrupción y la evasión fiscal (31/8 - 1/9 Salon Bosch BCRA - Bs. As.)

"La familia Macri es un prototipo del empresariado nacional que se aprovecho del estado"

Comparto corta entrevista que me realizó el diario online "laizquierdadiario" y publican desde el día 5/9/2016 en su página.

http://www.laizquierdadiario.com/La-familia-Macri-es-un-prototipo-del-empresariado-nacional-que-se-aprovecho-del-estado

¿Cual es el secreto de la red de guaridas fiscales?

Estimados/as

Espero les sea de interés el articulo que me han publicado y que pueden ver en el link adjunto.

Publicado en agosto de 2016 por la revista de la ONG Latindadd "America latina en movimiento" cuyo numero 516 se titula "El laberinto de la evasión fiscal" y mi artículo: "¿Cual es el secreto de la red de guaridas fiscales?"

Abrazo, Juan 

El laberinto de la evasión fiscal

				El laberinto de la evasión fiscal Esta edición de la revista América Latina en Movimiento (coedición con Latindadd) examina cómo el poder corporativo transnacional impulsa la desregulación de los gr...
				Ver en www.alainet.org	Vista previa por Yahoo

“Argentina está desnuda para enfrentar a los paraísos fiscales”

Comparto la segunda parte de la entrevista que me hizo Victoria Muñiz para el diario digital "La Izquierda" sobre Panamá Papers, Blanqueo, Guaridas Fiscales y otras yerbas.

(para leer la entrevista hacer click en este link:) 

http://izquierdadiario.com.ar/Argentina-esta-desnuda-para-enfrentar-a-los-paraisos-fiscales

"El blanqueo es genial para los amigos con plata del gobierno"

Comparto primera parte de la entrevista que me hizo Victoria Muñiz para el diario digital "La Izquierda" sobre Panamá Papers, Blanqueo, Guaridas Fiscales y otras yerbas.

(para leer la entrevista hacer click en este link:) 

http://www.laizquierdadiario.com/El-blanqueo-es-genial-para-los-amigos-con-plata-del-Gobierno

Articulo de Buenos Aires Herald sobre el blanqueo donde consultaron a Jorge Gaggero y Juan Valerdi - Publicado 12/6/2016

(click en el link)

http://www.buenosairesherald.com/article/215992/experts-rule-out-%E2%80%98end%E2%80%99-of-fiscal-secrecy

Comparto la entrevista que me hicieron esta mañana sobre el proyecto de blanqueo y otras yerbas desde radio provincia FM 97,1. salio muy buena y se las recomiendo.

(click en el link de abajo para ir al audio)

https://soundcloud.com/juan-tsering-puntsog-valerdi/entrevista-juan-valerdi-radio-provincia-fm-971-1062016-proyecto-ley-blanqueo-argentina