"Londres y Nueva York usan los fondos de las guaridas fiscales para sostener sus déficits"
Excelente trabajo realizado con la entrevista que me hicieron desde radio sputnik de Uruguay.
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jueves, 30 de marzo de 2017
viernes, 17 de marzo de 2017
martes, 10 de enero de 2017
El poder financiero: del narcotráfico a la evasión de impuestos
El economista Juan Valerdi visitó los estudios de Radio Futura para compartir sus investigaciones acerca del daño social generado por los delitos financieros.
Para ver la nota y escuchar los audios hacer click AQUI
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martes, 8 de noviembre de 2016
“Piedra libre para todos los compa![1]”
Las resoluciones de la UIF (Unidad de Información Financiera) y la AFIP del viernes 4 de noviembre de 2016. Breve resumen, sin tecnicismos, de su contenido, objetivos e implicancias.
Autor: Juan E. Valerdi[2]
Noviembre de 2016
Introducción
En
este artículo se pretende explicar brevemente como la UIF y la AFIP han emitido,
el viernes 4 de noviembre de 2016, sendas resoluciones que permiten, entre
otras cosas, que las instituciones financieras receptoras de los fondos del
blanqueo Argentino puedan quedar libres de eventuales sanciones futuras
relacionadas con el lavado de activos que pudiera deslizarse en dicho blanqueo,
en particular ante eventuales revisiones realizadas en el marco de un cambio de
gobierno. De este modo se estaría atacando uno de los principales obstáculos
para la promoción de recepción de presentaciones de blanqueo en los bancos y
abriendo la puerta a darle más margen al sistema financiera argentino para el
lavado de activos originado en evasión tributaria. Las explicaciones no harán
hincapié en lo técnico para evitar acotar el público potencial a los
profesionales del área y se hará una breve referencia a algunas cuestiones referidas
a las autoridades de la UIF y a otras que trascienden la Argentina, ambas
indispensables para entender el marco local y mundial en el que se inserta la
nueva realidad Argentina en la “lucha” contra el lavado de activos.
(Extensión total del artículo: 4 hojas)
Click aqui para acceder al documento PDF completo "Piedra libre para todos los compa"
Notas:
[1] Expresión utilizada por los niños que juegan a las escondidas cuando uno llega a la “piedra” antes que el “vigilante” de turno y salva a todos los que hubieran caído antes como prisioneros del mismo.
[2] Juan E Valerdi es Economista (UNLP), Magister en Finanzas Públicas (UNLP/CA) y Docente de Macroeconomía en la UNLP, de Finanzas Publicas en la Maestría en Finanzas de la Universidad del Salvador e Investigador de la Red de justicia Fiscal Latinoamericana. Ha sido: Investigador del CEFID-AR, Consultor en Argentina de organismos internacionales como: PNUD, UNOPS, BID, BIRF; Asesor en Argentina de: Presidencia Banco Central, Presidencia Unidad de Información Financiera, Presidencia Banco de la Nación, Congreso de la Nación; Coordinador Fiscal del Sistema Información Tributaria y Social (SINTyS); Integrante de Tax Justice Together Europe Tour 2016 y Consejero por el Banco Central en el Consejo Asesor de la AFIP (Administración Federal de Impuestos). Blog: juanvalerdieconomista.blogspot.com.ar Twitter: @juanvalerdieco
viernes, 4 de noviembre de 2016
lunes, 15 de agosto de 2016
¿Cual es el secreto de la red de guaridas fiscales?
Estimados/as
Espero les sea de interés el articulo que me han publicado y que pueden ver en el link adjunto.
Publicado en agosto de 2016 por la revista de la ONG Latindadd "America latina en movimiento" cuyo numero 516 se titula "El laberinto de la evasión fiscal" y mi artículo: "¿Cual es el secreto de la red de guaridas fiscales?"
Abrazo, Juan
domingo, 10 de julio de 2016
jueves, 16 de junio de 2016
Para entender mejor como funcionan las guaridas fiscales (Tax Havens)
Documento elaborado por Juan Valerdi a pedido de la Justicia
Comparto el documento que me solicitara la Fiscalía Federal N° 6 de Argentina, para incorporar en la causa derivada de los Panamá Papers y que implica al actual Presidente de la Argentina en ejercicio.
En el documento se expresan cuestiones específicas y generales de las offshore de modo breve y apuntando a lograr la comprensión de no especialistas profesionales de las ciencias económicas (en especial para abogados que forman parte de los procesos judiciales vinculados a las temáticas de evasión, elusión y fuga de capitales mediante el uso de la red de jurisdicciones offshore)
El documento fue entregado en la fiscalía el día jueves 16 de junio de 2016 habiendo contado con una semana de plazo para su elaboración.
(Para acceder al documento hacer click en el siguiente link)
viernes, 10 de junio de 2016
viernes, 3 de junio de 2016
miércoles, 1 de junio de 2016
Entrevista a Juan Valerdi en Radio AM 1390 Universidad de La Plata.
Simplificada y pedagógica explicación de los blanqueos de capitales en general y en particular el actual de Argentina
1/6/2016
(para escuchar el audio click en el siguiente link)
Comparto la entrevista de la mañana del miercoles 1/6/2016, en radio AM 1390 Universidad de La Plata, respecto del tema blanqueo y guaridas fiscales.
Una excelente entrevista para quienes quieren arrancar desde lo básico respecto de que es un blanqueo y que implica y como se articula con la evasión y con las guaridas fiscales o Tax Havens. Continuara en la próxima con un detalle del proyecto de blanqueo que entro el 31/5/2016 al congreso, enviado por poder ejecutivo del gobierno nacional.
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