Panamá Papers: "A las guaridas fiscales se las favorece más de lo que se las ataca"
Muy buena nota me hizo @flocremonese para @SputnikMundo radio virtual de Uruguay.
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jueves, 13 de abril de 2017
jueves, 30 de marzo de 2017
jueves, 15 de diciembre de 2016
“No todo lo que brilla es oro”. La Red de Guaridas Fiscales y
la manipulación de la información de las filtraciones
Juan E. Valerdi
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA / RED DE JUSTICIA FISCAL LATINOAMERICANA
comparto el artículo que me publicara la RedCom, Red de Carreras de Comunicación Social de la Argentina en su Revista RevCom.
martes, 8 de noviembre de 2016
“Piedra libre para todos los compa![1]”
Las resoluciones de la UIF (Unidad de Información Financiera) y la AFIP del viernes 4 de noviembre de 2016. Breve resumen, sin tecnicismos, de su contenido, objetivos e implicancias.
Autor: Juan E. Valerdi[2]
Noviembre de 2016
Introducción
En
este artículo se pretende explicar brevemente como la UIF y la AFIP han emitido,
el viernes 4 de noviembre de 2016, sendas resoluciones que permiten, entre
otras cosas, que las instituciones financieras receptoras de los fondos del
blanqueo Argentino puedan quedar libres de eventuales sanciones futuras
relacionadas con el lavado de activos que pudiera deslizarse en dicho blanqueo,
en particular ante eventuales revisiones realizadas en el marco de un cambio de
gobierno. De este modo se estaría atacando uno de los principales obstáculos
para la promoción de recepción de presentaciones de blanqueo en los bancos y
abriendo la puerta a darle más margen al sistema financiera argentino para el
lavado de activos originado en evasión tributaria. Las explicaciones no harán
hincapié en lo técnico para evitar acotar el público potencial a los
profesionales del área y se hará una breve referencia a algunas cuestiones referidas
a las autoridades de la UIF y a otras que trascienden la Argentina, ambas
indispensables para entender el marco local y mundial en el que se inserta la
nueva realidad Argentina en la “lucha” contra el lavado de activos.
(Extensión total del artículo: 4 hojas)
Click aqui para acceder al documento PDF completo "Piedra libre para todos los compa"
Notas:
[1] Expresión utilizada por los niños que juegan a las escondidas cuando uno llega a la “piedra” antes que el “vigilante” de turno y salva a todos los que hubieran caído antes como prisioneros del mismo.
[2] Juan E Valerdi es Economista (UNLP), Magister en Finanzas Públicas (UNLP/CA) y Docente de Macroeconomía en la UNLP, de Finanzas Publicas en la Maestría en Finanzas de la Universidad del Salvador e Investigador de la Red de justicia Fiscal Latinoamericana. Ha sido: Investigador del CEFID-AR, Consultor en Argentina de organismos internacionales como: PNUD, UNOPS, BID, BIRF; Asesor en Argentina de: Presidencia Banco Central, Presidencia Unidad de Información Financiera, Presidencia Banco de la Nación, Congreso de la Nación; Coordinador Fiscal del Sistema Información Tributaria y Social (SINTyS); Integrante de Tax Justice Together Europe Tour 2016 y Consejero por el Banco Central en el Consejo Asesor de la AFIP (Administración Federal de Impuestos). Blog: juanvalerdieconomista.blogspot.com.ar Twitter: @juanvalerdieco
jueves, 29 de septiembre de 2016
Guaridas Fiscales, Multinacionales, Blanqueo y corrupción.
Comparto una de las mejores entrevistas que me han hecho sobre el tema de las guaridas fiscales y el poder que implican, las multinacionales relacionadas y lo local.
Radio "Futura" FM 90.5 de La Plata
Para leer algunas transcripciones y escuchar el audio hacer click Acá
miércoles, 7 de septiembre de 2016
Agradezco a FUNDSES, LATINDADD y la Red de Justicia Fiscal por invitarme, por 2do año consecutivo, a exponer en los eventos de capacitación y debate.
Flujos Financieros ilícitos- Capacitación para Organizaciones Sociales (30/8/2016 - Claridge Hotel Bs. As.)
2ª Jornadas de diálogo sobre registro público de beneficiarios finales de personas jurídicas y su vinculación con el lavado de activos, la corrupción y la evasión fiscal (31/8 - 1/9 Salon Bosch BCRA - Bs. As.)
lunes, 15 de agosto de 2016
¿Cual es el secreto de la red de guaridas fiscales?
Estimados/as
Espero les sea de interés el articulo que me han publicado y que pueden ver en el link adjunto.
Publicado en agosto de 2016 por la revista de la ONG Latindadd "America latina en movimiento" cuyo numero 516 se titula "El laberinto de la evasión fiscal" y mi artículo: "¿Cual es el secreto de la red de guaridas fiscales?"
Abrazo, Juan
viernes, 10 de junio de 2016
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