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jueves, 13 de abril de 2017

He sido seleccionado como expositor en el encuentro anual de Tax Justice Network (TJN)
Londres, Julio de 2017

Estimados amigos/as

Les cuento que ayer me informaron formalmente que he sido seleccionado como uno de los expositores en el encuentro anual de Tax Justice Network, una de las ONG de mayor relevancia mundial en la investigación y lucha contra las redes de Guaridas Fiscales (Tax Havens o mal llamados "Paraísos Fiscales")

En los primeros días de Julio estaré exponiendo en la Universidad de Londres y conociendo en persona a muchos de los referentes de primer nivel mundial en este tema que me tiene dedicado de lleno en los últimos años.

Es un gran honor y placer cosechar los frutos de esfuerzos propios y del apoyo de amigos/as, maestros (en especial Jorge Gaggero) y colegas así como de ONGs como la Red Justicia Fiscal Latinoamérica, Latindadd y Fundses que financiaron la investigación de cuyas conclusiones tratará mi exposición.

datos del evento AQUI

lunes, 10 de abril de 2017


"Tax haven blacklisting in 13 latin american countries"

Tax Justice Network Blog posted my article with the conclusions of my research work about Blacklisting of Tax havens in 13 Latin American countries. 


Special thanks to Nicholas Shaxson for inviting me to write/post it and to Naomi Fowler for the introduction and her help checking and correcting my translation.

viernes, 17 de marzo de 2017

Listas negras y normativa anti guaridas fiscales en 13 países de LatinoAmérica
Documento de investigación publicado por las ONGs auspiciantes en versión completa (98 páginas) 
Autor: Juan Valerdi


El nuevo Orden Mediático Mundial
(Artículo de la Red Voltaire)

En línea con mi artículo publicado en 2016 sobre ICIJ y No todo lo que brilla es oro con los "Panama Papers"
(publicado en Revista Latinomericana ALAI)
Listas Negras de Guaridas Fiscales (Tax havens) en 13 países latinoamericanos.

Artículo que presenta conclusiones de mi documento de investigación (documento completo a ser publicado en breve por las ONG auspiciantes).
Artículo publicado en la revista latinoamericana ALAI el 16/3/2017

jueves, 13 de octubre de 2016

ENTREVISTA DE TAX JUSTICE NETWORK PODCAST EN ESPAÑOL A JUAN VALERDI SOBRE EL BLANQUEO ARGENTINO

Comparto el programa podcast de Tax Justice Network (en español) en el que Marcelo Justo me entrevista para hablar del blanqueo argentino.

(Para ir a la entrevista en Youtube hacer click en el siguiente link)
#Blanqueo

(Mi intervención se inicia en el minuto 10.)

martes, 24 de mayo de 2016



Exposición Juan Valerdi en el Parlamento Europeo

El "que se vayan todos" mundial empujado por los multimedios internacionales y por las multinacionales que usan las guaridas fiscales para no pagar impuestos. 

26/4/2016 Evento en el Parlamento Europeo organizado por Tax Justice Together y el Partido Social Democratico.
Cierre del Tax Justice Together Tour Europe 2016 en Bruselas
(Tiempo disponible 5 minutos)






Para explicar porque las políticas fiscales de la unión europea deben tener en cuenta los reclamos de los países en desarrollo respecto de la evasión y elusión fiscales de los ricos y multinacionales no voy a apelar a la compasión o a la solidaridad, los años me han demostrado que cuando se deben conseguir acuerdos políticos esas emociones son, en los hechos, insuficientes. Apelaré en cambio a un instinto de gran fortaleza como es la defensa propia.


Los medios de comunicación, junto con los centros académicos y de formación de la opinión pública, utilizan cada día con mayor intensidad un argumento para explicar a las clases medias porque su nivel de vida esta bajando y porque sienten que cada día paga mas impuestos por servicios públicos y sociales de menor calidad. Esa explicación apunta centralmente a la corrupción de las clases políticas sin distinción de partidos. Hemos visto esto claramente en el caso de los Panamá Papers donde los grandes bancos y multinacionales están ausentes y los políticos están en las primeras planas de los diarios. Sin duda la corrupción es un grave problema en muchos países del mundo, sin embargo puedo afirmar que en América Latina los fondos que la corrupción sustrae a las arcas públicas o transfiere a las guaridas fiscales son ínfimos en relación a los que evaden y eluden los ricos y multinacionales y que luego fugan a las guaridas fiscales con ayuda de los grandes bancos y las cuatro grandes firmas de auditoria.


Este mensaje, difundido por los medios de comunicación multinacionales y los locales que dependen de la publicidad de las multinacionales, ha llevado a que las clases medias dejaran de creer no solo en las clases políticas de la mayor parte de los países democráticos del mundo sino incluso en la propia democracia. Simultaneamente se asiste a una concentración de la tributación en los consumos y los salarios de los mercados formales, mercados en que los pobres no están mayormente presentes y si lo están las clases medias. Los ricos y grandes empresas no pagan sus impuestos porque usan la red de guaridas fiscales, los pobres porque no tienen ingresos y consumos formales y huyen hacia la supervivencia en la informalidad y las clases medias sienten como se las empuja hacia la pobreza luego de décadas de aspirar a ascender. Esa situación social es conocida por Europa y es el que prepara el camino para tragedias como el fascismo como elección de salida fácil y visceral aprovechada por algún dirigente iluminado y manipulador.


Por eso apelo a este sentido de defensa propia de la clase política europea y a que el mismo continente que hace mas de 100 años sentó las bases de la progresividad fiscal y mas tarde del estado de bienestar, pueda ser en este siglo XXI el continente que incline la balanza hacia una lucha responsable y global contra la financierización de la economía, la concentración de ingresos, el aumento de la pobreza y la represión como respuesta a la protesta social.


Los beneficiarios de la red de Guaridas Fiscales son un reducido número de bancos y empresas multinacionales y aunque poseen un inmenso poder y ejercen marcada influencia en organismos como la OCDE no pueden ganar la batalla si las clases políticas del mundo toman real consciencia de lo que está en juego y se ponen a la altura de las circunstancias. Las multinacionales y grandes bancos, como el escorpión, no pueden con su instinto y son capaces de atacar a la clase política que les ha permitido crecer y globalizar sus negocios, sin ver que la caída de ésta podría resultar fatal incluso para sus intereses. No podemos apelar a un sentido de la responsabilidad de estos protagonistas, sería como esperar que las hienas o leones se cansen de comer carne algún dia y se hagan vegetarianos por piedad de sus victimas.


Por eso mi mensaje es simple, les pido que, desde la Unión Europea y en defensa propia, ayuden a evitar que muera el estado de bienestar para dar paso al estado de malestar.


jueves, 7 de abril de 2016

Video: ¿COMO SERÍA LA EXPERIENCIA DE QUE TU COMPAÑERO DE ALQUILER FUERA UNA MULTINACIONAL QUE ELUDE SUS PAGOS DE IMPUESTOS?

HUMOR PARA GRAFICAR ALGO QUE NO ES NADA GRACIOSO EN LA REALIDAD.

Publicación: Indice de Secreto Financiero 
Ranking 2015 de Países con mayor nivel de secreto financiero offshore pero teniendo en cuenta el volumen de capitales offshore administrados.

Elaborado por la red Tax Justice Network TJN.

(Red de la cual es integrante Jorge Gaggero, mi amigo y mentor profesional por más de dos décadas)  




Prensa: “Macri debería demostrar que Fleg es legítima”

“Si un argentino abre una sociedad en las Bahamas, lo más probable es que lo haga para evadir impuestos”, respondió el especialista durante la entrevista exclusiva con Página/12. Conductas empresarias y el atractivo del ocultamiento.
Por Tomás Lukin
Pagina 12, jueves 7 de abril de 2016.